BAE'nin AML düzenlemesi kapsamlı yükümlülükler getirmektedir — müşteri durum tespiti (CDD/EDD), sürekli izleme, goAML üzerinden şüpheli işlem bildirimi, kayıt saklama ve uyumluluk görevlisi atanması. Uyumsuzluk, ciddi para cezaları, itibar kaybı ve olası cezai sorumluluk doğurur.
Polaris, her işletmenin özel risk profiline uyarlanmış pratik ve etkili AML uyumluluk programları tasarlar ve uygular.
Yeni bir girişim mi kuruyorsunuz, mevcut bir işletmeyi mi yeniden yapılandırıyorsunuz yoksa oturma yollarını mı araştırıyorsunuz — danışmanlık için buradayız.
Randevu Alın →